"Най-голямата операция за пране на пари", която е била използвана от наркодилъри, финансови престъпници, хакери, руския олигархски елит и шпиони на Кремъл, беше разбита тази седмица след мащабна операция в общо четири държави.
В операцията "Destabilise" ("Дестабилизирай") са участвали Британската агенция за борба с организираната престъпност, Федералното бюро за разследване на САЩ, Централната дирекция на съдебната полиция на Франция и ирландската полиция Гарда.
Според данните до момента криминалната мрежа е комбинирала две организации, чийто общ обхват се простира в над 30 държави - от Ирландия до Обединените арабски емирства.
Смята се, че престъпната операция е взимала мръсни пари от гангстерски групи, занимаващи се с трафик на наркотици, проституция и други дейности, и ги е обменяла в непроследими криптовалути, застраховайки нелегалните печалби от разкриване.
Полученият кеш пък е използван за изчистване на пари от хакерски откупи и за финансиране на шпионски операции на Москва.
Арестуваните до момента по акцията "Destabilise" са 84 души, от които 71 са във Великобритания, става ясно от информацията на британските власти по случая. Иззети са най-малко 20 милиона паунда в брой и в криптовалути, свързани с търговията с наркотици.
Зад операцията на британските, американските, френските и ирландските власти стои 3-годишно разследване на Британската агенция за борба с организираната престъпност, което започва през 2021 г. по време на локдауните заради пандемията от COVID-19.
В този момент много от големите наркобанди в страната, а и в цяла Европа се оказват изправени пред сериозен проблем - те имат купища пари от уличната търговия с дрога, които обаче не могат да вкарат отново в действие.
С локдауните голяма част от икономиката на континента беше блокирала, а с това и обичайните бизнеси, използвани за пране на пари. Това, от своя страна, затруднява престъпниците да правят нови поръчки на кокаин от Южна Америка.
В този момент на сцената се появяват две мрежи за търговия с криптовалути, базирани в Москва - Smart на Екатерина Жданова и TGR на Джордж Роси. И те предлагат на британските гангстери изход от ситуацията.
Двете организации разполагат с големи запаси от криптовалути, спечелени от откупи след хакерски атаки.
Така TGR и Smart се превръщат в посредник между хакери и наркодилъри. Вторите получават почти мигновен начин за изчистване на мръсните си пари и превръщането им в използваем актив, докато първите се сдобиват с пари в кеш.
Двете мрежи пък получават комисионна за двустранното изпиране на парите. Те прекарват средствата през привидно легитимни фирми в строителството, регистрирани в Обединените арабски емирства и други държави, склонни да си затварят очите за определени не особено легални финансови операции.
Много често фирмите си прехвърлят една на друга суми, което допълнително да усложни проследяването на парите.
На практика Smart и TGR имитират законна крипто банка, която начислява малка такса за предоставяне на мрежа за прехвърляне на пари от държава в държава. И всичко това под радара на властите.
Докато малко по-късно същата година полицаи не спират мъж на име Фауад Сайеди за проверка, а в колата му намират сумата от 250 хил. паунда.
Това е първата следа към разкриването на огромната операция за пране на пари от дрога и киберпрестъпност.
Част от парите в кеш, с които оперират Smart и TGR, се транспортират до Дубай с помощта на финансови мулета, които пренасят сумите в багажа си. И Сайеди е едно от това мулета.
По време на разпитите той признава, че е координирал движението на 15,6 млн. паунда мръсни пари от търговия с наркотици към Обединените арабски емирства.
Разследващите стигат до извода, че мъжът работи за Екатерина Жданова, ръководител на услугата за обмен на криптовалути Smart в Москва. Тя е разследвана от САЩ за участието ѝ в пране на пари на руски олигарси, които искат да заобиколят санкциите на Запада срещу Русия.
Според разследването през 2022 г. Жандова и Джордж Роси са предоставили услугите си за криптообмен и на руските служби, осигурявайки по този начин финансиране за шпионски операции в Западна Европа.
Смята се, че при сегашната акция Жандова е била задържана във Франция. Местоположението на Роси и неговите преки сътрудници обаче засега остава неизвестно.
По думите на Роб Джоунс, генерален директор по операциите в Британската агенция за борба с организираната престъпност, досега нишката, свързваща руските елити, богатите на криптовалути киберпрестъпници и наркобандите в Обединеното кралство е била невидима, но вече са идентифицирани всички играчи до самия връх на криминалната пирамида.
"Ако сега някой иска да прехвърли пари от сделки с наркотици, ще трябва да си помисли два пъти, защото вече не се знае дали куриерът не е компрометиран. Не се знае дали не следим и не се знае къде ще попаднат накрая тези приходи от престъпления", коментира той.
