Блокчейн технологията и криптовалутите, базирани на нея, имат аурата на част от неизбежното бъдеще и не е изненада, че се намират злонамерени хора, които да се възползват от това.
В началото на тази седмица Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е иззело биткойни на стойност над 1 милиард долара по време на акция, проведена през ноември миналата година.
Това представлява второто най-голямо количество незаконни средства под формата на дигитална валута, която федералните правоприлагащи органи в САЩ успяват да конфискуват досега.
Става въпрос за общо 50 676 единици Bitcoin, които имат стойност от 3,36 милиарда долара до срива на криптопазара преди няколко месеца. Днес те струват 1,076 милиарда.
Според официалното съобщение от офиса на нюйоркската прокуратура средствата са конфискувани от дома на Джеймс Жонг в град Гейнсвил, Джорджия, като те са съхранявани повече от десетилетие на хард диск, скрит в неговия дрешник под купчина одеяла.
Според обвинението Жонг е откраднал средствата през дигиталния черен пазар "Silk Road" - малка част от така наречената "тъмна мрежа", която не се индексира от търсещи машини и се използва най-често за извършването на престъпления, тъй като предоставя широки възможности за напълно анонимна и невъзможна за проследяване комуникация.
В рамките на dark net в периода 2011-2013 г. Silk Road се използва от наркодилъри и други доставчици на незаконни стоки и услуги. През 2015 г. обаче този черен пазар е закрит, след като неговият основател Рос Улбрихт е заловен и осъден на доживотен затвор.
Тъй като откраднатите от Жонг биткойни са били част от системата за търговия с наркотици и пране на пари на Улбрихт, прокуратурата взима решение те да бъдат конфискувани.
"В продължение на почти десет години местонахождението на тази огромна част от липсващи биткойни се превърна в мистерия за повече от 3,3 милиарда долара. Благодарение на най-съвременните технологии и добрата стара полицейска работа, органите на реда откриха и възстановиха впечатляващата сума. Този случай показва, че няма да спрем да следваме незаконните средства, колкото и умело да са скрити - дори в платка на дъното на кутия за пуканки в дрешник", казва прокурор Деймиън Уилямс в официално прессъобщение.
От своя страна специален агент Тайлър Хатчър от Службата за вътрешни приходи към Министерството на финансите твърди, че Жонг е използвал "сложна схема", за да открадне криптовалутата от Silk Road.
Това се е случило през септември 2012 г., когато измамникът създава девет фалшиви акаунта и чрез тях се възползва от слабости в системата на Silk Road, за да я принуди да му изпрати над 50 000 биткойна в неговите сметки. След това Жонг прехвърля всичко в различни дигитални портфейли и използва "криптомиксер", за да заличи следите си и да прикрие произхода на средствата.
В онзи момент най-голямата криптовалута е все още в начален етап от своето развитие, като цената на един Bitcoin се движи около 10-11 долара и достига до 13,45 долара в края на същата година. Това означава, че измамата на Жонг е струвала "едва" 500 000 долара, от които той очевидно никога не се възползва, дори след бума на дигиталните валути и превръщането на неговото състояние в милиарди.
Публичните регистри показват, че измамникът е бил президент и главен изпълнителен директор на собствена компания JZ Capital LLC, която е регистрирана в Джорджия през 2014 г. Според профила си в LinkedIn тя е фокусирана върху "инвестиции и рисков капитал".
Там също така се посочва, че Жонг е бил "мащабен ранен инвеститор в Bitcoin с обширни познания за работата на криптовалутите".
Сега обаче по всичко изглежда, че всичко това ще бъде минало за него.
"Г-н Жонг изпитва изключително разкаяние за извършеното от него преди повече от 10 години, когато е бил едва на 22 години", твърди адвокат Майкъл Бахнър.
"Той вече върна почти всички биткойни, които неправомерно е придобил. По ирония на съдбата, като се има предвид ръстът на криптовалутите през последното десетилетие, то стойността на биткойните, които той върна, експоненциално надхвърля стойността на биткойните, които той е откраднал."
Жонг се е признал за виновен на 4 ноември, а обвиненията в подобен тип финансова измама могат да го вкарат за 20 години в затвора, въпреки че присъдата вероятно ще бъде по-малка, имайки предвид самопризнанието му.
