Двама души са били задържани при разследване на организирана престъпна група, която според прокуратурата се е занимавала с пране на пари чрез данъчни престъпления.
За шест месеца стойността на изпраните пари е 50 милиона лева, а дължимото ДДС към държавата - 12 млн. лева. Само за юли страната е била ощетена с около милион.
Разследващите обаче очакват да се окаже, че щетите за държавата са по-големи от първоначалните изчисления.
За лидер на групата е сочен 47-годишен мъж от Пазарджик. Той е собственик на заложна къща и макар да не е осъждан, има криминални регистрации.
Заедно с другите участници в групата са контролирали множество фирми, т.нар. "липсващи търговци", които са били използвани за създаване на фиктивен оборот.
Прикритие за престъпната дейност е била фирма, търгуваща с трюфели, като според прокуратурата организаторите на групата са набрали 63-ма фиктивни берачи на гъби.
Освен задържаните, за издирване са обявени и други лица. При акцията са извършени 20 претърсвания на различни места в страната. Разпитани са над 50 души.
Има данни, че групата се занимава и с други престъпления, посочи зам.-апелативният прокурор на Пловдив Румен Попов, който коментира, че е имало и заплахи за палежи и убийства.
