16 души са задържани на територията на България и Кралство Испания в рамките на мащабна международна полицейска операция "ARTERO" на 8 май.
Акцията е извършена при съвместни действия между служители на отдел "Киберпрестъпност" ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол.
Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество.
Операцията, под ръководството на Специализираната прокуратура, е била насочена срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на наркотични вещества, изнудване, измами и пране на пари.
При проведените полицейски действия на територията на България и Кралство Испания са открити множество фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотични вещества, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството.
В хода на разследването е установено, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български граждани. Средствата от престъпната дейност се легализирали чрез закупуването и продажба на благородни метали, посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на ЕС.
В хода на съвместните действия става ясно, че участниците в групата изградили и иновативен механизъм за "изпиране" на паричните средства, придобити от престъпната дейност, чрез добиване и търгуване с криптовалути.
