В рамките на едно денонощие само властите в Китай са задържали близо 1100 души по подозрения, че използват криптовалути за пране на пари от телефонни и интернет измами. Това съобщават от Министерството на обществената сигурност в страната, цитирани от световните агенции.
Това е поредната акция за последния месец, след като Пекин предприе мащабни действия за борба с търговията с криптовалути. За този период полицията вече е разбила над 15 000 престъпни групи, за които се знае, че са използвали биткойн и други криптовалути в схемите си.
Общият брой на арестуваните до момента надхвърля 311 хил. души.
До момента Китай е забраниил през три от държавните си органи всички финансови и платежни услуги, свързани с криптовалути. Същевременно Държавният съвет в страната обеща, че ще ограничи добива и търговията с дигитални пари.
Борбата срещу криптовалутите се пречупва през призмата на действия срещу телефонните и интернет измами. Според китайските власти много престъпни групи използват фалшиви или откраднати SIM карти и хакнати банкови сметки за пране на пари чрез традиционната банкова система.
Оттам твърдят, че има перачи на пари, които начисляват на своите клиенти от криминалния свят комисионна от 1,5% до 5% за конвертиране на незаконно придобитите средства във виртуална валута чрез криптоборсите.
В Китай криптовалутите и най-вече биткойнът са се превърнали в популярно платежно средство при незаконни хазартни дейности. В момента около 13% от хазартните сайтове поддържат използването на виртуални валути, а технологията блокчейн затруднява властите да проследяват паричните потоци.
Тъй като криптовалутите са анонимни, удобни и глобални по своята същност, "те все повече се превръщат във важен канал за трансгранично пране на пари и генериране на сивата икономика", се казва в изявление на китайските власти.
От него за пореден път става ясно, че страната не възнамерява да се откаже от държавната атака срещу каквато и да е търговия с криптовалута.
