Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу бизнесмена Иво Прокопиев за пране на пари. Заедно с него са привлечени към отговорност още двама души - Константин Ненов и Иван Ненков, членове на съвета на директорите на "Алфа финанс холдинг" АД.
Разследването се води от Софийската градска прокуратура по данни за "престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин" АД, гр. Сеново".
Делото е образувано по сигнал от председателя на КПКОНПИ Пламен Георгиев, заведен на 23 април 2018 г. От СГП съобщават, че в него са посочени "множество факти и обстоятелства, които са послужили като основание за започване на разследване и за престъпление по чл. 253 НК /пране на пари/, касаещо продажбата на придобити от „Алфа Финанс Холдинг" АД акции от капитала на „Каолин" АД, представляващи 100% от капитала на „РМД Каолин 98" АД, на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ".
Тримата обвиняеми са с най-леката мярка за неотклонение "подписка".
Това е второто дело, което държавното обвинение води срещу Иво Прокопиев след привличането му като обвиняем за сделката с EVN през 2011 г. В началото на 2017 г. издателят беше обвиненза съучастие на вицепремиера Симеон Дянков, като "умишлено го е улеснил да извърши престъпление по служба, свързано с приватизацията". По същото производство бяха запорирани имоти на бившия икономически министър Трайчо Трайков.
