Прокуратурата е поискала да бъдат запорирани над един милиард лева в швейцарски сметки на семейство Баневи. Това обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев пред Нова телевизия.
Към момента българските власти нямат достъп до сметките на Баневи.
"Самият факт, че в сметките, които те контролират, има над 1 млрд. лв. говори, че при евентуалното им пускане те биха могли да преместят тези пари, където си искат", уточни Гешев.
По думите на Гешев за пране на пари сумата е безпрецедентна. Той обаче призна, че когато се говори за източване на средства, дори подобна сума трудно може да се докаже, че е с незаконен произход.
Прокурорът припомни и обвинението срещу Цветан Василев, което вече е на съдебна фаза. По думите на Гешев обаче защитата на банкера прави всичко възможно делото на практика да не започне.
По отношение на семейство Баневи, Гешев бе лаконичен - съдът ще реши дали могат да бъдат и дали ще бъдат съдени, но все пак заяви, че в случай че бъдат признати за виновни, опцията с условна присъда не стои на дневен ред, тъй като те са с обвинения за 5 различни престъпления, чийто долен минимум на присъдата е от 10 години лишаване от свобода.
На въпроса "защо сега" се започва разследването на дейността на Баневи Иван Гешев посочи добрата работа на специализираните структури и добрата оценка, дадена и в последния мониторингов доклад на ЕК, в който се сваля наблюдението върху основна сфера от тяхната компетентност - организираната престъпност. Защо сега - защото към момента прокуратурата е събрала доказателства, обясни Иван Гешев.
Дали обвиненията срещу Баневи не са част от разчистване на бизнес сметки, зам.-главният прокурор коментира с въпрос "Не знам каква конкурентна среда разчистваме?" Баневи нямат бизнес, те се занимават с рязане на скрап на заводи", посочи той.
