Бивша звезда на Юнайтед в схема за пране на пари, сумата е огромна
Домът на Андерсон е бил претърсен
Домът на Андерсон е бил претърсен
Производството е стартирало след проверка на КПКОНПИ
Немалка част от документите показват трансфери на пари към компании, които съществуват само на харти...
Браншът няма стратегия как да се бори с прането на пари или заобикалянето на международни санкции
Скандалът със съмнителните сделки на шведската Swedbank в Прибалтика я изпрати на червено
Нанесени щети, изчислени от разследващите, са за 80 млн. евро
Прокуратурата се самосезира по твърденията на "Ел Периодико"
Самият Борисов отрече да има каквато и да е връзка със случая
Затягат контрола в сферата на финансовите измами и прането на пари
Групата е разкрита след "наказателна акция" срещу собственик на магазин
Трансферът на Александър Митрович в Нюкасъл е замесен
Прокуратурата приключи с разследването за данъчни престъпления и пране на пари
Мярката й е изменена на „подписка"
Претърсвани са офисите на "Алфа финанс холдинг"