При спецакция "Скрап" е неутрализирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери, като само за една година нанесените на държавния бюджет щети, са около 30 000 000 лева, съобщи МВР.
Общият оборот, който са реализирали фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 000 000 лева.
Операцията "Скрап" е проведена в София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик от служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП под ръководството на Специализираната прокуратура, като в измамната схема са арестувами петима души.
Членовете на групата изградили схема от създадени юридически лица "бушони", които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти.
Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които, чрез издадените фактури, да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи.
По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10 % от стойността на закупеното от физически лица количество.
Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони.
При така изградената схема бил извършван трансфер на финансови средства на основание осъществена търговска дейност между дружествата с цел прикриване фиктивността на сделките.
Изяснено е, че наредените суми към фирмите "бушони" са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители (реални търговци). Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схемата.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321 от НК. Действията по разследването продължават.
