Властите в Лихтенщайн са започнали разследване срещу Цветан Василев по съменения за пране на пари. Това съобщава БНР, като се позовава на свои източници.
Според информацията, разследващите са поискали информация от Сърбия за статута му и причините за започналото екстрадиционно производство срещу него. Василев се намира в Белград с мярка за неотклонение "подписка", след като се предаде на сръбските власти на 16 септември и чака решение по искането за екстрадиция в България.
Запитване е изпратено и до българската прокуратурата, в което се искат подробности за разследването срещу Василев за източването на КТБ. От държавното обвинение са потвърдили пред БНР, че има такова запитване.
Банкерът беше обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери от КТБ. Началното му обвинение е за това, че през периода от декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил главната касиерка Маргарита Петрова и изпълнителният директор Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.
Информацията за разследването в Лихтенщайн се оказа новина за защитата на Цветан Василев.
"На делото до миналата седмица нямаше нито ред за това. Ако прокуратурата по някакъв начин знае, това не е обективирано в материалите по делото", казва адвокат Константин Симеонов в интервю пред БГНЕС. Той заявява, че досега не е видял документи, които са свързани с подобно разследване.
Връзката на Цветан Василев с Лихтенщайн би могла да идва през регистрираната във финансовия център компания "Ливеро Естаблишмънт", която през март придоби собствеността върху "Булгартабак".
Правата за контрол над "Ливеро" се държат от физическо лице, чиято самоличност не се разкрива поради търговска тайна. При узаконяването на сделката българската Комисия за защита на конкуренцията обяви единствено, че въпросното лице е декларирало, че не развива друга търговска дейност.
КТБ притежава 6% от акциите на тютюневата компания. В разгара на кризата в КТБ директорите на банката обявиха, че прокурорската акция срещу Цветан Василев е започнала, когато са били предприети мерки срещу две фирми, контролирани от Делян Пеевски и свързани с "Булгартабак", които не си обслужват кредитите.
