Мащабно изтичане на тайни документи от швейцарския клон на HSBC разкри схема за изпиране на пари и избягване на данъчни задължения.
Аферата, придобила публичност като Swissleaks, беше разкрита едновременно в няколко световни медии като британския Гардиан, френския Le Monde, предаването Panorama на BBC и Международния консорциум за разследващи журналисти във Вашингтон в понеделник.
От документите, с които разполагат журналистите, става ясно, че швейцарският клон на HSBC е предлагал разнообразни схеми, с които са давали възможност на богатите си клиенти да избягват данъчно облагане.
Сред клиентите на банката са били политици, бизнесмени, но и знаменитости от шоубизнеса и спорта и др., като Джон Малкович, Фернандо Алонсо, Джоан Колинс, Тина Търнър, Дейвид Боуи, и др. Боуи и Търнър имат постоянно местожителство в Швейцария от десетилетия.
Данните проследяват и създаването на банкови сметки на лица от международните криминални среди, корумпирани бизнесмени и др.
Швейцарската банка е предоставяла услуги на лица, свързани с търговия на оръжие, изнудване и корупция, на бивши и настоящи политически лидери от Великобритания, Русия, Украйна, Грузия, Румъния, Кения, Ливан, Тунис, и др.
В списъка присъстват имената на няколко души, които понастоящем попадат под американските икономически санкции - като Генадий Тимченко - собственикът на "Стройтрансгаз", който спечели търга за строителството на "Южен поток" в България, и турският бизнесмен Селим Алгуадис, свързван с доставки на високотехнологична продукция за тайния ядрен проект на Либия.
Разкритията засягат и паричните трансфери от България, които показват, че над 380 млн. долара са били насочени към банката в периода 1988 - 2006 г.
България се намира на 69-то място в глобалната класация по размер на средствата, преминали в швейцарската банка. Активните клиенти, свързани с България, са общо 74. 11% от тях имат български паспорт или българско гражданство.
Най-голям брой нови сметки, свързани с България, са открити между 1997 и 2000 г.
(Източник: http://www.icij.org/)
Сред водещите в тази класация са Швейцария, Великобритания, САЩ, Франция и Италия, откъдето са били източени милиарди.
Досиетата от HSBC, които покриват периода между 2005-2007 г., се считат за най-голямото изтичане на банкова информация за всички времена. Те дават данни за около 30 000 банкови сметки на обща стойност около 120 млрд. долара.
Пред Гардиан представители на HSBC признават нарушенията, извършени в швейцарското подразделение на банковата група.
"Признаваме и поемаме отговорност за нарушенията и проблемите с контрола в миналото", обявяват от банката в писмена позиция. Според тях швейцарският клон не е бил напълно интегриран в HSBC след придобиването му през 1999 г., което довело до прилагането на "значително по-ниски" стандарти.
Историята на Swissleaks започа в края на 2007 г., когато IT-експерт в швейцарското подразделение на банка HSBC - Ерве Фалциани - хаква документите на клиентите на банката. Фалциани бяга във Франция, докато швейцарската полиция го издирва за престъпление срещу банковата тайна.
Мъжът е задържан във Франция, но властите отказват да го екстрадират, след като разбират, че откраднатите от него данни могат да помогнат за разкриването на хиляди френски граждани, участвали в схеми за укриване на данъци. В момента Фалциани е защитен свидетел и живее във Франция.
