Швейцарската банка Credit Suisse беше осъдена от Федералния наказателен съд по обвинения за пране на пари.
Това съобщава Bloomberg, като допълва, че банката ще трябва да заплати глоба в размер на 2 млн. швейцарски франка. Един от обвиняемите е осъден и на лишаване от свобода, а други трима са с условни присъди.
Освен това се смята, че изпраните пари идват от българската мафия.
Credit Suisse е осъдена за нарушаване корпоративната отговорност, като в случая има и утежняващи вината обстоятелства. Според Федералния наказателен съд има пропуски, които са допуснали банката да влезе във взаимоотношения с българската мафия и българския наркотрафик.
От банката ще бъдат конфискувани 12 млн. швейцарски франка, за които се приема, че са пряко обвързани с мафията. Други 19 млн. швейцарски франка ще бъдат изплатени като компенсации.
От Credit Suisse са категорични, че ще обжалват решението, въпреки че от документите по делото става ясно, че банката е стратегически подбрана с цел извършване на финансови измамни.
През 2004 г. банката влиза във взаимоотношения с Евелин Банев-Брендо.
Престъпната му мрежа се е разпростряла от България към Италия, Испания и Румъния, а само за периода 2005-2006 г. от тази мрежа са иззети над 18 тона кокаин. През 2017 г. Брендо беше осъден в Италия за трафик на наркотици.
Credit Suisse e категорична, че отношенията с Банев датират от период, в който финансовият контрол не е бил толкова стриктен.
Въпреки това акциите на банката вече гонят рекорден спад.
