Анонсираната вчера сделка за придобиване на мажоритарния дял от акциите на "Виваком" (търговското наименование на БТК) от страна на неизвестната инвестиционна група LIC33 предизвика съмнения в прехвърляне на активи между банкера Цветан Василев и свързани с него лица.
Управител на LIC33 е Пиер Луврие, белгийски гражданин с руски паспорт, според в. Преса, който в момента управлява две ключови предприятия, свързани с Цветан Василев - военния завод - "Дунарит" и авиоремонтното предприятие "Авионамс".
Името на Пиер Луврие се свързва с руския бизнесмен Константин Малофеев, който попада в списъка на санкционираните лица от САЩ и ЕС заради данните, че е финансирал про-руските сепаратистки групировки, които предизвикаха военния конфликт в Източна Украйна. Въпреки санкциите двамата основаха инвестиционен фонд за 2 млрд. евро.
Според информацията Луврие е придобил собствеността върху люксембургската офшорна компания SHCO 79, която по-рано тази година е купила акциите на Цветан Василев от БТК - 43% от собствеността на компанията.
"Труд" публикува справка от Търговския регистър на Люксембург, от което става ясно, че при създаването на SHCO 79 като собственик е посочен Цветан Василев, който е вписал адреса на "Виваком" в документацията на компанията. Компанията е регистрирана две седмици след поставянето на КТБ под специален надзор на 20 юни 2014 г.
Твърди се, че целта на сделката е да се прекъсне връзката между БТК и две компании на Цветан Василев, дължащи на КТБ общо 360 млн. лева.
Според изданието никой в управлението на "Виваком" няма информация за промяна на собствеността на акциите, тъй като то не е вписано в акционерната книга на компанията. Сделката все още не е представена и пред Комисията за защита на конкуренцията, без чието одобрение не може да бъде приключена.
Вчера от LIC33 обявиха, че планират да дадат пресконференция в София на 24 март (вторник) в хотел "Хилтън".
