Собственикът на "Винпром Карнобат" Миню Стайков и други 9 души бяха задържани днес при акция на спецпрокуратурата. Прокурорите влязоха в офиси на фирмите "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топаз мел" ООД.
Извършени претърсвания, изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели. Образувано е досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.
Според държавното обвинение данъчните престъпления са били извършвани между 2009 г. и 2018 г.
12:0610 души са арестувани в акцията срещу "Винпром Карнобат"
Намерените доказателства показват, че реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, включвайки в тях фактури от дружества от типа "липсващи търговци" (бел. р. кухи фирми, които не извършват дейност, но издават фактури), пише в пресъсобщението на прокуратурата.
Тези фактури са осчетоводявани и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
"Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", съобщават още от Специализираната прокуратура. Разследването се води от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на София, Карнобат, селата Венец и Церковски.
И трите фирми са собственост на бизнесмена Миню Стайков и съпругата му Рени Стайкова.
Прокуратурата твърди още, че в средата на юли е разбита незаконна фабрика за производство на цигари, която е била ползвана от престъпната група.
Фабриката е била разкрита още през юли, но по думите на зам. главния прокурор Иван Гешев тогава имало събрани доказателства само срещу шофьор на камион, портиер и други лица, които не представлявали интерес. По думите на Сарафов пък фабриката ощетявала държавата със 70 милиона лева.
Въпросната операция на ГДБОП беше проведена на 19 юли, на територията на стара мандра край ЖП гарата на Карнобат. Бившият държавен имот е приватизиран от кмета на града Георги Димитров (бивш член на ВС на БСП, номиниран за последния си мандат от АБВ). Негов официален собственик е фирма, управлявана от сина на Димитров.
Тогава кметът на Карнобат се разграничи от случая, като твърдеше, че имотът е отдаден под наем на трета фирма и "някой е правил глупости вътре".
"Ще видите преди 2 месеца в медиите публикации за открита фабрика за незаконно производство на цигари в Карнобат с изключително модерно оборудване. Капацитетът им е 1000 мастърбокса в един цикъл, който е от 5 дни. Това означава, че печалбата е била по 1,5 млн. на черно на седмица, по цени държавни е по-голяма - 6 млн. на месец. Работниците са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката, докато работят, имало е спални помещения, кухня, фитнес. Сградата е собственост на сина на кмета на Карнобат, дадена е под наем на фирма - традиционно в такива случаи той е или чужденец или социално слаб, който не знае нищо", каза зам.-главният прокурор Иван Гешев на пресконференция.
Засега няма официално обвинение срещу собственика на "Винпром Карнобат" Миню Стайков, но Гешев обяви, че се правят пълни проверки в алкохолния производител, за да се установи дали декларираните продажби отговарят на производството.
От "Маринела" до Карнобат
Акцията се случва по-малко от седмица, след като подобен обиск бе проведен и в офисите на хотелите "Маринела" и "Марица", собственост на Ветко и Маринела Арабаджиеви. Работната версия на прокуратурата там е сходна с тази за "Винпром Карнобат" - избягване на данъци в особено големи размери.
При акцията бяха открити и иззети над 10 млн. лв., а Ветко и Маринела Арабаджиеви бяха обявени първо за общодържавно издирване, а след това беше издадена и европейска заповед за ареста им, тъй като не се намират в България.
Техният син Вълчо беше арестуван при акцията, а впоследствие съдът го пусна на свобода срещу 20 хил. лв. гаранция.
Двете семейства доскоро бяха свързани. Синът на Миню Стайков - Стайко, и дъщерята на Арабаджиеви - Александра, бяха женени допреди няколко години. Все още не е ясно дали има връзка между двата случая.
Стайко Стайков беше задържан през февруари 2013 г. по разследване за укриване на ДДС в размер на 2,3 милиона лева при внос и продажба на захар. Освен на Стайков бяха повдигнати обвинения на още трима мъже - Симеон Танев, Добрин Добрев и Веселин Ранев.
Няма публична информация дали обвинителният акт срещу сина на Миню Стайков е внесен в съда и дали има присъди.
