Създаване на регистър на банковите сметки и данъчните декларации и на фонд за жертвите на престъпления, който ще се финансира с отнетото от перачите на пари. Това са част от идеите в първата национална стратегия за противодействие на изпирането на пари, пише в. "Дневник".
Тя ще бъде приета днес от правителството, но трябва да бъде одобрена след това и от парламента.
Стратегията е разработена от фондация "Риск монитор" и бе представена още през март. Тя предвижда и улесняване на достъпа на разследващите до банкова, търговска и данъчна информация.
Предвижда се създаването и на регионална мрежа от точки за контакт по проблемите на изпирането на пари и финансирането на тероризъма.
Предлага се с част от конфискуваните средства да се подпомагат жертвите на трафика на наркотици и хора. С останалата част от отнетото от престъпниците ще се финансират разследванията срещу тях.
Има предложение да се създаде списък с фирмите и хората с доказано участие в схеми за пране на пари.
Според експерти се забелязва нова тенденция мръсните пари да се връщат в България под формата на чуждестранни инвестиции. Престъпниците използват български институции за изпирането им, пише "Дневник".
